http://www.canafe-fintrac.gc.ca/intro-fra.asp Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada Mon, 14 May 2012 11:35:29 EST Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada fr-ca http://www.canafe-fintrac.gc.ca/rss/fintrac-logo.gif http://www.canafe-fintrac.gc.ca/intro-fra.asp http://www.fintrac-canafe.gc.ca/publications/watch-regard/2012-04-fra.asp Le Regard sur le blanchiment d’argent et le financement des activités terroristes présente une étude trimestrielle des nouveaux articles parus et un résumé des questions concernant le blanchiment d’argent et le financement des activités terroristes. Mon, 14 May 2012 08:00:00 EST http://www.fintrac-canafe.gc.ca/new-neuf/ps-pa/2012-04-25-fra.asp Allocution prononcée par Darlene Boileau, directrice par intérim de CANAFE à la Conférence sur la lutte contre le blanchiment d'argent de l'Institut Canadien. Mon, 30 Apr 2012 08:00:00 EST http://www.fintrac-canafe.gc.ca/new-neuf/avs/2012-04-27-fra.asp Le 24 avril 2012, le Canada a édicté le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Birmanie en vertu de la Loi sur les mesures économiques spéciales (LMES). Mon, 30 Apr 2012 08:00:00 EST http://www.fintrac-canafe.gc.ca/new-neuf/nr/2012-04-25-fra.asp Communiqué concernant le discours de la Directrice au Forum de l'Institut canadien sur la lutte contre le blanchiment d'argent et la publication du rapport Typologies et tendances sur les cas communiqués. Wed, 25 Apr 2012 08:00:00 EST http://www.fintrac-canafe.gc.ca/new-neuf/nr/pn-ap-fra.asp?n=15 CANAFE rend publique sur son site Web une liste des pénalités administratives pécuniaires portant sur une infraction classifiée comme étant sérieuse ou très sérieuse, ou dont la somme totalise 10 000 $ ou plus. Thu, 22 Mar 2012 08:00:00 EST http://www.fintrac-canafe.gc.ca/new-neuf/avs/2012-03-07-fra.asp Le 5 mars 2012, le Canada a imposé des sanctions additionnelles contre la Syrie, en l’adoption du Règlement modifiant le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Syrie en vertu de la Loi sur les mesures économiques spéciales (LMES). Wed, 7 Mar 2012 08:00:00 EST http://www.fintrac-canafe.gc.ca/new-neuf/avs/2012-02-27-fra.asp Cet avis demande de faire preuve de vigilance continue en traitant avec les entités financières de la République islamique d’Iran et de la République populaire démocratique de Corée. Mon, 27 Feb 2012 13:30:00 EST http://www.fintrac-canafe.gc.ca/new-neuf/nr/2012-02-27-fra.asp Le Groupe d'action financière (GAFI), responsable de l'élaboration des normes internationales en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, a publié le 16 février 2012 ses normes internationales révisées sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Mon, 27 Feb 2012 13:30:00 EST http://www.fintrac-canafe.gc.ca/publications/watch-regard/2012-01-fra.asp Le Regard sur le blanchiment d’argent et le financement des activités terroristes présente une étude trimestrielle des nouveaux articles parus et un résumé des questions concernant le blanchiment d’argent et le financement des activités terroristes. Fri, 10 Feb 2012 10:00:00 EST http://www.fintrac-canafe.gc.ca/new-neuf/ps-pa/2012-02-09-fra.asp Allocution devant le Comité sénatorial des banques et commerce – Révision législative de la loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroriste, le 9 février 2012. Thu, 9 Feb 2012 10:00:00 EST http://www.fintrac-canafe.gc.ca/new-neuf/avs/2011-12-22-fra.asp CANAFE demande une attention particulière relativement aux dirigeants étrangers corrompus de l'Égypte et de la Tunisie Thu, 22 Dec 2011 15:00:00 EST http://www.fintrac-canafe.gc.ca/new-neuf/nr/2011-11-07-fra.asp Le gouvernement du Canada propose d’apporter des modifications au Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes afin de renforcer le régime canadien de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes Mon, 7 Nov 2011 16:00:00 EST http://www.fintrac-canafe.gc.ca/new-neuf/avs/2011-11-07-fra.asp Cet avis demande de faire preuve de vigilance continue en traitant avec les entités financières de la République islamique d'Iran et de la République populaire démocratique de Corée. Mon, 7 Nov 2011 13:00:00 EST http://www.fintrac-canafe.gc.ca/new-neuf/nr/2011-11-02-fra.asp Communiqué annonce Jim Flaherty, ministre des Finances, a déposé aujourd'hui au Parlement le Rapport annuel de 2010-2011 du Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE). Wed, 2 Nov 2011 13:00:00 EST http://www.fintrac-canafe.gc.ca/publications/typologies/2011-10-fra.asp Une étude qui identifie les tendances en matière de déclarations d’opérations douteuses, particulièrement les motifs qui ont poussé les entités déclarantes à soumettre ces DOD. Fri, 28 Oct 2011 08:00:00 EST http://www.fintrac-canafe.gc.ca/new-neuf/ps-pa/2011-10-17-fra.asp Notes pour la présentation de Jeanne M. Flemming, directrice de CANAFE, lors de la Conférence sur le blanchiment d’argent au Canada de 2011, à Victoria en Colombie-Britannique, le 17 octobre 2011. Mon, 17 Oct 2011 11:00:00 EST http://www.fintrac-canafe.gc.ca/publications/watch-regard/2011-10-fra.asp Le Regard sur le blanchiment d'argent et le financement des activités terroristes présente une étude trimestrielle des nouveaux articles parus et un résumé des questions concernant le blanchiment d'argent et le financement des activités terroristes. Thu, 13 Oct 2011 08:00:00 EST http://www.fintrac-canafe.gc.ca/new-neuf/nr/2011-09-29-fra.asp La directrice de CANAFE, Jeanne Flemming, accueille avec plaisir la résolution de l'Association canadienne des chefs de police (ACCP) d'utiliser des renseignements financiers dans leurs enquêtes sur le crime organisé. Thu, 29 Sep 2011 15:00:00 EST http://www.canafe-fintrac.gc.ca/new-neuf/nr/pn-ap-eng.asp?n=14 CANAFE rend publique sur son site Web une liste des pénalités administratives pécuniaires portant sur une infraction classifiée comme étant sérieuse ou très sérieuse, ou dont la somme totalise 10 000 $ ou plus. Tue, 27 Sep 2011 08:00:00 EST http://www.canafe-fintrac.gc.ca/new-neuf/ps-pa/2011-09-07-fra.asp Notes pour la présentation de Jeanne M. Flemming, directrice de CANAFE, lors du Colloque international sur les crimes économiques, à Cambridge le 7 septembre 2011. Wed, 7 Sep 2011 08:00:00 EST http://www.canafe-fintrac.gc.ca/new-neuf/avs/2011-06-30-fra.asp Cet avis demande de faire preuve de vigilance accrue en traitant avec les entités financières de la République islamique d'Iran et de la République populaire démocratique de Corée. Thu, 30 Jun 2011 10:00:00 EST http://www.canafe-fintrac.gc.ca/publications/watch-regard/2011-06-fra.asp Le Regard sur le blanchiment d'argent et le financement des activités terroristes présente une étude trimestrielle des nouveaux articles parus et un résumé des questions concernant le blanchiment d'argent et le financement des activités terroristes. Wed, 29 Jun 2011 08:00:00 EST http://www.canafe-fintrac.gc.ca/publications/guide/guide-fra.asp La révision et la mise à jour des lignes directrices 8A : Déclaration à CANAFE par voie électronique des télévirements autres que les messages SWIFT, 8B : Déclaration à CANAFE des télévirements SWIFT, 8C : Déclaration à CANAFE sur support papier des télévirements autres que les messages SWIFT, 10A : Déclaration des déboursements de casino à CANAFE par voie électronique, et 10B : Déclaration des déboursements de casino à CANAFE sur support papier ont été effectuées. Les lignes verticales sur le côté droit dans chaque version PDF indiquent les endroits où des changements ont été apportés. Mon, 27 Jun 2011 08:00:00 EST http://www.statcan.gc.ca/pub/85-005-x/2011001/article/11454-fra.htm Statistique Canada publie une étude sur les accusations de blanchiment d'argent au Canada – le 21 juin 2011 Wed, 22 Jun 2011 08:00:00 EST http://www.canafe-fintrac.gc.ca/publications/guide/guide-fra.asp La mise à jour des lignes directrices 3A : Déclaration des opérations douteuse par voie électronique, 3B : Déclaration des opérations douteuses sur support papier, 4 : Mise en œuvre d'un programme de conformité, et 5 : Déclaration de biens appartenant à un groupe terroriste a été effectuée. Les lignes verticales sur le côté droit dans chaque version PDF indiquent les endroits où des changements ont été apportés. Wed, 25 May 2011 08:00:00 EST http://bc.rcmp.ca/ViewPage.action?siteNodeId=50&languageId=4&contentId=19555 L'Unité mixte des produits de la criminalité (UMPC) de la GRC en Colombie-Britannique a saisi des millions de dollars en propriétés et biens obtenus avec les produits de l'activité criminelle. Wed, 18 May 2011 08:00:00 EST http://www.fintrac-canafe.gc.ca/new-neuf/nr/2011-05-10-fra.asp La directrice de CANAFE, Jeanne Flemming, présente un rapport intitulé Tendances dans les déclarations d'opérations douteuses au Canada lors d'un forum annuel sur la lutte contre le blanchiment d'argent. Tue, 10 May 2011 08:00:00 EST http://www.fintrac-canafe.gc.ca/new-neuf/ps-pa/2011-05-10-fra.asp Allocution prononcée par Jeanne M. Flemming, directrice du Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada à la Conférence sur la lutte contre le blanchiment d'argent de l'Institut canadien Tue, 10 May 2011 08:00:00 EST http://www.fintrac-canafe.gc.ca/publications/typologies/2011-03-fra.asp Une étude qui identifie les tendances en matière de déclarations d'opérations douteuses, particulièrement les motifs qui ont poussé les entités déclarantes à soumettre ces DOD. Tue, 10 May 2011 08:00:00 EST http://www.fintrac-canafe.gc.ca/publications/watch-regard/2011-04-fra.asp Le Regard sur le blanchiment d'argent et le financement des activités terroristes présente une étude trimestrielle des nouveaux articles parus et un résumé des questions concernant le blanchiment d'argent et le financement des activités terroristes. Wed, 27 Apr 2011 08:00:00 EST http://www.fintrac-canafe.gc.ca/new-neuf/ps-pa/2011-03-07-fra.asp Allocution sur l'évasion fiscale et les comptes bancaires à l'étranger devant le Comité des finances le 8 mars 2011. Tue, 8 Mar 2011 08:00:00 EST http://www.fintrac-canafe.gc.ca/new-neuf/avs/2011-03-02-fra.asp Cet avis demande de faire preuve de vigilance accrue en traitant avec les entités financières de la République islamique d'Iran et de la République populaire démocratique de Corée. Thu, 3 Mar 2011 08:00:00 EST http://www.fintrac-canafe.gc.ca/new-neuf/avs/2011-02-23-fra.asp Cet avis demande d'accorder une attention spéciale et de faire preuve d'une grande prudence en ce qui concerne les opérations financières en provenance ou à destination du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, ainsi que de faire preuve de vigilance accrue en traitant avec les entités financières du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Tue, 1 Mar 2011 08:00:00 EST http://www.fintrac-canafe.gc.ca/publications/watch-regard/2011-02-fra.asp Le Regard sur le blanchiment d'argent et le financement des activités terroristes présente une étude trimestrielle des nouveaux articles parus et un résumé des questions concernant le blanchiment d'argent et le financement des activités terroristes. Tue, 1 Mar 2011 08:00:00 EST http://www.fintrac-canafe.gc.ca/publications/FINS/2011-02-17-fra.asp Bulletin d'interprétation no. 7 de CANAFE - Professionnels de l'insolvabilité offrant des services de syndic de faillite Tue, 22 Feb 2011 08:00:00 EST http://www.fintrac-canafe.gc.ca/publications/brochure/2011-02/1-fra.asp Ce dépliant explique comment l'échange de renseignements sur les opérations financières peut vous aider à cerner de nouvelles cibles, à trouver des produits de la criminalité dissimulés et à fournir les renseignements justificatifs nécessaires à l'obtention de mandats. Thu, 10 Feb 2011 13:00:00 EST http://www.fintrac-canafe.gc.ca/publications/watch-regard/2011-01-fra.asp Le Regard sur le blanchiment d'argent et le financement des activités terroristes présente une étude trimestrielle des nouveaux articles parus et un résumé des questions concernant le blanchiment d'argent et le financement des activités terroristes. Thu, 10 Feb 2011 12:00:00 EST http://www.fintrac-canafe.gc.ca/new-neuf/ps-pa/2011-02-04-fra.asp Allocution devant le Comité sénatorial spécial (antiterrorisme), le 7 février 2011. Mon, 7 Feb 2011 13:00:00 EST http://vpdreleases.icontext.com/2011/01/27/projects-rescue-and-tyrant/ Le service de police de Vancouver porte des accusations contre une organisation criminelle Tue, 1 Feb 2011 08:00:00 EST http://www.fintrac-canafe.gc.ca/publications/guide/guide-fra.asp Le texte explique que le blanchiment des produits obtenus de l'évasion fiscale est maintenant reconnu comme une infraction de blanchiment d'argent. Tue, 25 Jan 2011 08:00:00 EST http://www.fintrac-canafe.gc.ca/publications/guide/guide-fra.asp La mise à jour de la Ligne directrice 1 : Renseignements généraux et la Ligne directrice 2 : Opérations douteuses comprend notamment les ajouts apportés à la définition d'entité financière et l'inclusion des infractions en matière de l'évasion fiscale et en matière de droits d'auteur comme infractions désignées à l'égard du blanchiment d'argent. Wed, 12 Jan 2011 08:00:00 EST http://www.fintrac-canafe.gc.ca/publications/inter/egmont-fra.asp Le Groupe Egmont, un regroupement des unités du renseignement financier, a publié une vidéo sur le blanchiment d'argent et le financement des activités terroristes. Celle-ci est offerte en anglais, en français et en espagnol. Mon, 10 Jan 2011 15:00:00 EST http://www.fintrac-canafe.gc.ca/publications/watch-regard/2010-03-fra.asp Le Regard sur le blanchiment d'argent et le financement des activités terroristes présente une étude trimestrielle des nouveaux articles parus et un résumé des questions concernant le blanchiment d'argent et le financement des activités terroristes. Tue, 30 Nov 2010 08:00:00 EST http://www.fintrac-canafe.gc.ca/new-neuf/nr/pn-ap-fra.asp?n=12 CANAFE rend publique sur son site Web une liste des pénalités administratives pécuniaires portant sur une infraction classifiée comme étant sérieuse ou très sérieuse, ou dont la somme totalise 10 000 $ ou plus. Wed, 24 Nov 2010 08:00:00 EST http://www.fintrac-canafe.gc.ca/new-neuf/nr/pn-ap-fra.asp?n=11 CANAFE rend publique sur son site Web une liste des pénalités administratives pécuniaires portant sur une infraction classifiée comme étant sérieuse ou très sérieuse, ou dont la somme totalise 10 000 $ ou plus. Fri, 19 Nov 2010 08:00:00 EST http://www.fintrac-canafe.gc.ca/new-neuf/nr/2010-11-18-fra.asp Communiqué de presse. Jim Flaherty, ministre des Finances, a déposé aujourd'hui au Parlement le Rapport annuel de 2009-2010 du Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE). Thu, 18 Nov 2010 08:00:00 EST